Pasos de verificación K.Y.C. (Know Your Customer) para operaciones con Zelle
- Documento de identidad del titular, como su Documento Nacional de Identidad (DNI), Carnet de Extranjería (CE), pasaporte o licencia de conducir.
- Selfie del solicitante con el documento de identidad donde se vea claramente los datos y la foto del titular.
- Número de teléfono asociado a la cuenta Zelle, nombre del banco y dirección de dónde se registró la cuenta.
- Correo electrónico asociado a la cuenta Zelle.
- Captura de pantalla donde se pueda ver el nombre del titular de la cuenta. No mostrar saldos, claves, usuarios, ni movimientos.
- Para montos mayores a USD 100.00, el cliente debe enviar una declaración desde el correo asociado a la cuenta Zelle, al correo fengxchange@gmail.com, donde declara estar consciente de la transacción y reconoce que es «no reembolsable» bajo ninguna circunstancia.
- Para montos mayores a USD 300.00, el cliente debe grabar un video declarando estar de acuerdo con la transacción y mostrar que puede acceder a su cuenta.
- FengXchange se reserva el derecho de solicitar información adicional o rechazar la operación si se sospecha un intento de fraude o estafa.
- Todos los datos solicitados deben coincidir con el titular de la cuenta Zelle. La información suministrada por el cliente será usada únicamente para validar la titularidad de la cuenta. Si no está de acuerdo con suministrar dicha información solicitada, simplemente no se realizará la operación.
- Última actualización: 16 de enero de 2025
